Servicii
De la primul trust familial până la restructurarea unui holding multinațional, fiecare proiect al nostru începe cu o analiză profundă a obiectivelor dvs. multigeneraționale.
Aflați detalii despre fiecare serviciuUn angajament cu Modern Casa începe cu un diagnostic patrimonial scris — un document de 10–15 pagini care cartografiază toate activele identificate, structura lor juridică actuală, riscurile de succesiune și oportunitățile de optimizare fiscală. Pe baza acestui diagnostic, elaborăm un plan de acțiune în etape, cu termene realiste și costuri estimate. Livrabilele tipice includ: redactarea actului constitutiv al trustului, procura de administrare, testamentul autentic, structura holdingului cu memorandum juridic explicativ și un calendar de revizuire anuală. Tot procesul este documentat în limba română și, la cerere, în engleză.
Fiecare serviciu este disponibil individual sau ca parte a unui pachet integrat de structurare patrimonială.
Analizăm jurisdicțiile disponibile în UE și non-UE, recomandăm structura potrivită profilului dvs. și coordonăm întreg procesul de constituire: de la redactarea deed of trust până la transferul activelor și desemnarea trustee-ului profesionist. Durata medie a unui proiect de constituire: 8–12 săptămâni.
Redactăm testamente autentice și olografe, pacte succesorale (permise în anumite jurisdicții UE) și clauze de substituție fideicomisară. Lucrăm direct cu notarii parteneri pentru autentificare și înregistrare în Registrul Național Notarial.
Proiectăm structuri holding pentru familii cu mai multe companii sau active imobiliare de portofoliu. Livrăm memorandumul juridic complet, planul fiscal pe 5 ani, statutul societății-mamă și contractele de administrare intragroup.
Aplicăm Regulamentul UE 650/2012 pentru a determina legea succesorală aplicabilă și coordonăm cu avocați parteneri din Austria, Germania, Cipru și Insulele Canalului pentru structuri ce implică active în jurisdicții multiple.
Legislația fiscală și succesorală se schimbă. Oferta noastră de monitorizare anuală include o ședință de revizuire a structurii, un raport scris cu modificările legislative relevante și actualizarea documentelor dacă este necesar. Clienții activi beneficiază de răspuns în maximum 48 de ore la orice solicitare urgentă.
„Am venit la Modern Casa cu un portofoliu amestecat: trei apartamente pe litoral, o fermă de 40 de hectare în județul Tulcea și 30% din acțiunile unui SRL de logistică. Echipa a construit un holding în Cipru cu subholding în România într-un mod pe care eu nu l-aș fi imaginat singur. Acum totul este clar pentru copiii mei.”
Bogdan Ionescu, om de afaceri, Tulcea
Nu există o valoare minimă fixă, dar în practică proiectele noastre devin eficiente din punct de vedere al costului pentru patrimonii nete de peste 500.000 EUR. Sub această sumă, uneori sfătuim clienții că un testament bine redactat și o procură de administrare sunt suficiente pentru moment.
România nu reglementează trustul intern, dar recunoaște trusturile constituite în jurisdicții semnatare ale Convenției de la Haga din 1985 privind legea aplicabilă trusturilor. Lucrăm exclusiv cu jurisdicții recunoscute și putem furniza opinii juridice privind recunoașterea în România la solicitare.
Între 8 și 16 săptămâni, în funcție de complexitatea activelor și de jurisdicția aleasă. Cele mai rapide structuri (trust simplu în Malta sau Cipru, fără active imobiliare multiple) pot fi finalizate în 8 săptămâni. Proiectele cu active în 3 sau mai multe țări necesită de obicei 4–5 luni.
Toate datele clientului sunt tratate sub secret profesional și stocate pe servere certificate ISO 27001, localizate în UE. Semnăm un acord de confidențialitate (NDA) la prima întâlnire și nu divulgăm niciodată informații unui terț fără consimțământul scris explicit al clientului.
Da. Proiectăm frecvent structuri cu trusturi discreționare care protejează beneficiarii minori — activele sunt administrate de un trustee profesionist până când beneficiarul atinge vârsta specificată în act sau îndeplinește anumite condiții (absolvire, căsătorie etc.), conform dorințelor grantor-ului.
Trimiteți-ne un mesaj și un consultant Modern Casa vă va contacta în maximum 24 de ore pentru a programa o întâlnire confidențială.
Contactați-ne acum